ஆயுத வியாபாரி சஞ்சய் பண்டாரி மீது வாத்ரா தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறப்படும் வழக்குகள்

இந்தியாவில் வரி ஏய்ப்பு மற்றும் பணமோசடி வழக்கு விசாரணையை எதிர்கொள்ள ஆயுத வியாபாரி சஞ்சய் பண்டாரியை இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற இந்தியாவின் கோரிக்கைக்கு லண்டன் நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த வழக்கு இப்போது இங்கிலாந்து உள்துறைச் செயலர் சுயெல்லா பிரேவர்மேனின் ஒப்புதலுக்காகச் செல்கிறது. பண்டாரிக்கு எதிரான வழக்குகள் சோனியா காந்தியின் மருமகன் ராபர்ட் வதேராவுடன் தொடர்பு கொண்டிருப்பதால் இந்த வளர்ச்சி அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

பண்டாரி மீதான குற்றச்சாட்டுகள் என்ன?

டெல்லி காவல்துறை, வருமான வரித்துறை, சிபிஐ மற்றும் அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED) ஆகியவற்றால் பண்டாரி பல வழக்குகளில் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறார். 2016 ஆம் ஆண்டில் வெளிநாட்டில் அவர் வைத்திருந்ததாகக் கூறப்படும் அறிவிக்கப்படாத சொத்துக்கள் தொடர்பாக அவரது வளாகத்தில் ஐடி சோதனை நடத்தியபோது அவர் முதலில் ஸ்கேனரின் கீழ் வந்தார்.

சோதனையின் போது, ​​பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் ரகசிய ஆவணங்களில் ஐடி தடுமாறியது, அதன் பிறகு டெல்லி காவல்துறை அவர் மீது அதிகாரப்பூர்வ ரகசியச் சட்டத்தின் (ஓஎஸ்ஏ) கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தது.

இந்தச் சோதனையில் லண்டனில் உள்ள பண்டாரியின் சொத்துகள் தொடர்பான ஆவணங்களும், வதேராவுடன் தொடர்புடையதாக சந்தேகிக்கப்படும் ஆவணங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 2017 ஆம் ஆண்டில், அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மைச் சட்டம் (ஃபெமா) மற்றும் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பிஎம்எல்ஏ) ஆகியவற்றின் கீழ் பண்டாரி மீது ED இரண்டு வழக்குகளைப் பதிவு செய்தது.

சுவிஸ் நிறுவனத்துடன் இந்திய விமானப்படைக்கான பிலாட்டஸ் விமான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதில் பண்டாரியின் பங்கு குறித்து சிபிஐ ஏற்கனவே 2016 இல் ஆரம்ப விசாரணையை (PE) தொடங்கியது, அதில் கிக்பேக் எடுக்கப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்பட்டது. அதற்குள் பண்டாரி இந்தியாவை விட்டு வெளியேறிவிட்டார்.

ED வழக்கு என்ன?

டிசம்பர் 2017 இல், ஃபெமா வழக்கு தொடர்பாக பண்டாரிக்கு சொந்தமான ரூ.26 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் – தெற்கு டெல்லியில் உள்ள சொத்துக்கள் மற்றும் தங்க நகைகளை ED பறிமுதல் செய்தது. அந்த நேரத்தில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், பண்டாரி இந்தியாவிற்கு வெளியே ரூ. 150 கோடிக்கு மேல் மதிப்புள்ள அசையும்/அசையா சொத்துக்களை வாங்கியுள்ளார்…, இதில் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் உள்ள வெளிநாட்டு வங்கிக் கணக்குகளில் பல்வேறு வெளிநாட்டு நாணய மதிப்புகளில் வெளியிடப்படாத வைப்புத்தொகைகளும் அடங்கும். UAE இல் இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள்.

ED படி, இந்த நிறுவனங்கள் Offset India Solution FZC, Santech International FZC, Serra Dues Technologies மற்றும் Petro Global Technologies FZC. பண்டாரியின் வெளிநாட்டில் உள்ள சொத்துக்களில் துபாய் மற்றும் இங்கிலாந்தில் உள்ள குடியிருப்புகளும் அடங்கும். “பண்டாரியின் பல்வேறு நிறுவனங்களில், ஷெல் நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் தங்குமிட நுழைவுகள் மூலம் நிதி வழிமாற்றம் செய்யப்பட்டதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது” என்று ED கூறியது.

பண்டாரிக்கும் வத்ராவுக்கும் எப்படி தொடர்பு?

பண்டாரியின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்த ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு, வெளிநாட்டில் வெளியிடப்படாத சொத்துக்களை வைத்திருப்பதற்காக பண்டாரிக்கு எதிராகப் பதிவு செய்த பணமோசடி வழக்கு தொடர்பாக, வாத்ராவுடன் தொடர்புடைய ஸ்கைலைட் ஹாஸ்பிடாலிட்டி நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய இடங்களில் ED சோதனை நடத்தியது.

வத்ராவிடம் பலமுறை கேள்வி எழுப்பிய ED படி, இந்த விவகாரம் 2008ல் (UPA ஆட்சியின் போது) பெட்ரோலிய அமைச்சக ஒப்பந்தத்துடன் தொடர்புடையது, இதில் பண்டாரி இயக்குநராக இருந்த சான்டெக் என்ற இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த நிறுவனம் கிக்பேக் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஜூன் 13, 2009 அன்று, ஒரே ஒரு பரிவர்த்தனையில், கிட்டத்தட்ட $49.9 லட்சம் சான்டெக்கின் கணக்கில் வந்தது – மேலும் பண்டாரி இந்த பணத்தில் £1.9 மில்லியனை அதே ஆண்டில் லண்டனின் பிரையன்ஸ்டன் சதுக்கத்தில் ஒரு சொத்தை வாங்க பயன்படுத்தினார், ED நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது.

பண்டாரி, 65,000 பவுண்டுகளுக்கு மேல் புனரமைப்புச் செய்திருந்தாலும், 2010ல் அதே விலையில் வத்ராவுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்திற்கு சொத்தை விற்றார் என்று ED குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

வதேரா முன்பு எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்றும், லண்டன் சொத்துக்களுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்றும் மறுத்தார்.

பெட்ரோலிய அமைச்சகத்தின் ஒப்பந்தம் என்ன?

2006 ஆம் ஆண்டில், ஓஎன்ஜிசி, ஓஎன்ஜிசி பெட்ரோ அடிஷன்ஸ் லிமிடெட் (ஓபஎல்) என்ற சிறப்பு நோக்கத்திற்கான வாகனத்தை, இந்திய எரிவாயு ஆணையம் மற்றும் குஜராத் ஸ்டேட் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷனுடன் இணைந்து, குஜராத்தின் தாஹேஜில் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பெட்ரோ கெமிக்கல் வளாகத்தை $4.5 பில்லியனுக்கு கட்டமைத்தது.

இந்த வளாகத்தில் உள்ள திட்டங்களில் ஒன்று சாம்சங் இன்ஜினியரிங் லிமிடெட் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டது, இது பண்டாரியின் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸை தளமாகக் கொண்ட ஆலோசனை நிறுவனமான சான்டெக் இன்டர்நேஷனல் எஃப்இசட்சியை ஒப்பந்தம் செய்வதற்கு முன்பு பணியமர்த்தியது. டிசம்பர் 2008 இல் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்ட பிறகு, சாம்சங் ஜூன் 13, 2009 அன்று சான்டெக்கிற்கு $49.9 லட்சம் செலுத்தியது.

இந்தப் பணத்தில் 1.9 மில்லியன் பவுண்டுகள் வோர்டெக்ஸ் என்ற மற்றொரு நிறுவனத்திற்குப் பறிக்கப்பட்டதாகவும், பின்னர் பண்டாரி பிரையன்ஸ்டன் சதுக்கச் சொத்தை வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்தியதாகவும் ED கூறியுள்ளது, இது தற்போது Skylight FZE வசம் உள்ளது. ED யால் கைது செய்யப்பட்ட சிசி தம்பி ஒருவரால் நிறுவனம் பதவி உயர்வு பெறுகிறது.

ஒப்பந்தம் போடப்பட்டபோது மறைந்த முரளி தியோரா பெட்ரோலிய அமைச்சராக இருந்தார். ஜூலை 2020 இல், ED வழங்கிய தகவலின் அடிப்படையில், பண்டாரி, சாம்சங் இன்ஜினியரிங் லிமிடெட் மற்றும் ONGC இன் அறியப்படாத அதிகாரிகள் மீது சிபிஐ ஊழல் வழக்கைப் பதிவு செய்தது.

மேலும் பிலாட்டஸ் வழக்கு என்றால் என்ன?

2012-ம் ஆண்டு சுவிஸ் நிறுவனமான பிலாட்டஸ் ஏர்கிராப்ட் லிமிடெட் நிறுவனத்திடம் இருந்து ரூ.2,895 கோடிக்கு 75 பயிற்சி விமானங்களை வாங்குவதற்கு லஞ்சம் வாங்கியதாகக் கூறப்படும் வழக்கு தொடர்பானது. அதன் ஜூன் 19, 2019 எஃப்ஐஆரில், சிபிஐ அறியப்படாத IAF மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சக அதிகாரிகளை முதன்மைக் குற்றம் சாட்டியுள்ளது, அதைத் தொடர்ந்து பண்டாரி, பிலாடஸ் மற்றும் பண்டாரியின் நிறுவனமான ஆஃப்செட் இந்தியா சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்.

2016 ஆம் ஆண்டில் சிபிஐயின் PE ஆனது, பிலாட்டஸுக்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்படுவதற்கு முன்பு, ஜூன் 2010 இல் ஆஃப்செட் இந்தியா சொல்யூஷன்ஸ் நிறுவனத்துடன் “சேவை வழங்குநர் ஒப்பந்தத்தில்” கையெழுத்திட்டது. இது பாதுகாப்பு கொள்முதல் நடைமுறைகளை மீறிய செயல் என்று சிபிஐ கூறியுள்ளது.

இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு முன்பு பண்டாரியின் இரண்டு நிறுவனங்களுக்கு பிலாட்டஸ் 10 லட்சம் சுவிஸ் பிராங்குகளையும், அதற்குப் பிறகு மேலும் 4.98 கோடி சுவிஸ் பிராங்குகளையும் செலுத்தியதையும் சிபிஐ கண்டறிந்தது. சிபிஐயின் கூற்றுப்படி, பண்டாரியுடன் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் பல்வேறு நிறுவனங்கள் நிறுவனங்களின் பிரமை மூலம் ஒப்பந்தத்திற்குப் பிறகு ரூ.64 கோடிக்கு மேல் ரொக்கப் பணம் பெற்றன.

சிபிஐயின் கூற்றுப்படி, நவம்பர் 11, 2010 அன்று பாதுகாப்பு அமைச்சகத்துடன் ஒப்பந்தத்திற்கு முந்தைய ஒருமைப்பாடு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடும் போது பிலாட்டஸ் “நேர்மையற்ற மற்றும் மோசடியாக” இந்த உண்மையை மறைத்தார். ஒப்பந்தத்தைப் பெற்ற பிறகு பண்டாரிக்கு பணம் செலுத்தியது பற்றிய உண்மையையும் அது மறைத்தது.

பண்டாரி எப்போது இந்தியாவுக்கு வருவார்?

இங்கிலாந்தில் இருந்து நாடு கடத்தப்படுவது பெரும்பாலும் நீண்ட நேரம் எடுக்கும். இந்தியா 2019 இல் பண்டாரியை ஒப்படைக்கக் கோரியிருந்தது; ஜூன் 2020 இல் இங்கிலாந்து அரசாங்கம் இதை சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பியது, அந்த ஜூலையில் பண்டாரி கைது செய்யப்பட்டார். உள்துறைச் செயலர் ஒப்புதல் அளிப்பதற்கு சில மாதங்கள் ஆகும், அதன் பிறகு பண்டாரி மேல் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய விருப்பம் இருக்கும்.

PNB மோசடி குற்றவாளி நிரவ் மோடி மார்ச் 2019 இல் கைது செய்யப்பட்டார், அவரை ஒப்படைக்க பிப்ரவரி 2021 இல் நீதிமன்றமும், 2021 ஏப்ரலில் இங்கிலாந்து அரசாங்கமும் ஒப்புதல் அளித்தது. இருப்பினும், அவர் இன்னும் இந்தியாவுக்கு வரவில்லை. அக்டோபர் 2017 இல் விஜய் மல்லையா கைது செய்யப்பட்டார், அதன் பிறகு அனைத்து நடைமுறைகளும் முடிக்கப்பட்டன. அவரும் இன்னும் இந்தியா வரவில்லை.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: